ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

 Правила: Пособие NILL TPFN (AML): как оценить соответствие хозяйственной деятельности предприятия NILL TPFN и организовать систему внутреннего контроля

 Видео инструкция: “Проверка СГД системы внутренного контроля предприятий, предоставляющих бухгалтерские услуги 

 Правила: “Система внутреннего контроля предприятия в соотвествии с законом о Санкциях

✓ Видео инструкция: Система внутреннего контроля  предприятия для бухгалтеров в сооствествии с законом о Санкциях

✓ Правила: “Система внутреннего контроля по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма”

✓ Видео инструкция: “Бухгалтерская система внутреннего контроля (NILL NTFN)”

✓ Правила: “Методика оповещения о тревоге на предприятии

Подать заявку


Имя, фамилия (обязательно)

Адрес Вашей эл. почты (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Какой методический комплект вы выбираете? (обязательно)

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Вопрос или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента