Klienta aizdomīgo pazīmju noteikšana un izvērtēšana: NILLN TPFN un Sankciju likumu kontekstā
£0
About this course
Klienta aizdomīgo pazīmju noteikšana un izvērtēšana: NILLN TPFN un Sankciju likumu kontekstā
16.05.2023.
Interneta vidē
14:00-16:00
Grāmatvežiem, finanšu un uzņēmuma vadītājiem
VEBINĀRA VADĪTĀJS
Tomass Hodosevičs
Nordexo Consulting vadītājs, jurists
VEBINĀRA SATURS:
- NILL TPFN un Sankciju likuma uzliktie pienākumi un ierobežojumi:
– Sadarbības pārtraukšana un ziņošana NILL TPFN likumā
– Aizliegums nodot saimnieciskos resursus Sankciju likumā
– Klienta reputācijas novērtēšanas problēmas
- Aizdomīgu darījumu atklāšana un reaģēšana:
– Informācijas avoti aizdomīgo darījumu pazīmju meklēšanai
– Aizdomīgu darījumu pazīmju subjektīvā vērtēšana
– Ko darīt, ja klients atbilst aizdomīgām pazīmēm?
- Lēmuma pieņemšana un tā sekas:
– Lēmuma pieņemšanas kārtība, noformēšana un pamatojums
– Vai var paziņot lēmumu un tā pamatojuma klientam vai citām personām?
– Nepamatota ziņojuma iesniegšanas radītās sekas subjektam un klientam
- Atbildes uz dalībnieku jautājumiem
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.