NILLTPFN un klientu izpēte: organizēšana un kontrole

£0

Pasniedzējs: Lektors: Daniils Vladimirovs

Kategorija:

About this course

NILLTPFN un klientu izpēte: organizēšana un kontrole

Norise tiešsaistē: MANAKABATA.LV

18.06.,20.06.2024.

10:00-12:00

PIETEIKTIES

SKATĪT PROGRAMMU

Lektori

Linda Lielbriede, CAMS, zvērināta advokāta palīdze, “Rusanovs & Partneri” zvērinātu advokātu birojs
Daniils Vladimirovs, Capitax PRO SIA partneris

Norise

Datums: 18.06., 20.06.2024.
Laiks: 10:00-12:00.
Vieta: Tiešsaistē, pieslēguma saite tiek nosūtīta pirms pasākuma.

Reģistrācija pasākumam ir obligāta.

Saturs

Ieskats NILLTPFN regulējumā par klientu izpētes procesu
Klientu izpētes pamatprincipi: sākotnēja, vienkāršota, padziļināta
Klientu izpētes procesa soļi:

klienta identitātes noteikšana un dokumentēšana
identitātes apstiprināšana
klienta riska līmeņa noteikšana
riska faktoru izvērtēšana
riska klasifikācijas metodes
regulāra klientu darījumu uzraudzība un analīze

Izpētes dokumentu pārvaldība un glabāšana
Kontroles un uzraudzības mehānismi
Aizdomīgu pazīmju identificēšana
Ziņošanas pienākuma izpilde
Nozīme noziedzīgu nodarījumu atklāšanas veicināšanā
Tehnoloģiju izmantošana klientu izpētē
Atbildes uz jautājumiem

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings

Reading: NILLTPFN un klientu izpēte: organizēšana un kontrole

Graded: NILLTPFN un klientu izpēte: organizēšana un kontrole

1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings

Reading: NILLTPFN un klientu izpēte: organizēšana un kontrole

Graded: NILLTPFN un klientu izpēte: organizēšana un kontrole

1 Question