Kas ir starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējums

Rokasgrāmatas piemērošana

Sankciju riska novērtēšana

Nepieciešamo darbību kopums

Identificējošās informācijas izpēte un pārbaude

Ziņošana kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam

Situāciju risinājumi, negūstot pārliecību par datu atbilstību

Administratīvo sankciju piemērošana

Atturēšanās no darījuma

Sankciju likuma subjektu risku novērtējums

Rīkojumi un anketu paraugi

Darbinieku apmācības un apmācību reģistrācijas žurnāls

Lēmums par atturēšanos no darījuma