Ekspertu diena “NILLN TPFN un Sankcijas: aktualitātes, problemjautājumi, nākotnes vīzija”
£0About this course
Ekspertu diena “NILLN TPFN un Sankcijas: aktualitātes, problemjautājumi, nākotnes vīzija”
18.10.2023.
Interneta vidē (tiešsaistē)
12:30 - 17:00
Grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem, finanšu vadītājiem
PROGRAMMA
Aktualitātes NILLN TPFN jomā
– likumdošanas regulējuma prasības un to praktiskā izpilde
– uzņēmējdarbības pielīdzināmība likuma subjektam
– īstermiņa subjekta darbība
– finanšu gada pārskatu analīze uz NILLN TPFN subjekta pazīmēm
Lektore,
Baiba Grandāne,
LNKA sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle
Ar kādam grūtībām sastopas NILN TPFN subjekti, izpildot regulējuma prasības ikdienas darbā?
– klientu risku izpēte: pirmssadarbības un sadarbības procesā
– procedūru faktiska izpilde un metodoloģijas regulāra revīzija
– kārtējas apmācības NILLN TPFN
Lektors,
Daniils Vladimirovs,
Capitax PRO partneris
Personas datu aizsardzības prasības NILLTPFN likuma kontekstā
– šodienas aktualitātes un jaunumi
– ar kādiem klupšanas akmeņiem saskaras likuma subjekti personas datu aizsardzības prasību izpildē
– praktiskie ieteikumi likumdevēja normu ievērošanā
Lektore,
Kristīne Puķēna,
Sertificēta personas Datu aizsardzības speciāliste, Mg.iur.
Aktualitātes sankciju jomā
– Šī brīža aktualitātes Sankciju regulējumā Eiropas Savienība un Baltijā
– Kam šobrīd tiek pievērsta īpaša uzmanība sankciju režīmu ievērošanā
– Praktiski ieteikumi, ka nepalaist garam aktuālāko informāciju sankciju jomā
Lektors,
Dmitry Kuravkin,
Igaunijas sertificēts NILL TPFN specialists, jurists tiesību aktu ievērošanā par NILLN TPFN (AML) (krievu valodā)
Problemjautājumi saistībā ar sankciju režīmu ievērošanu
– Kam jāievēro sankciju režīmu?
– Kādai dokumentācijai un procedūrām jābūt ieviestiem?
– Kādos sankciju sarakstos ir obligāti un kādos papildus jāpārbauda klientus un darījumu partnerus un cik regulāri?
– Kāda ir paredzēta atbildība par sankciju normu neievērošanu?
Lektors,
Jurijs Georgs Rusakovs
ZAB Cobalt, jurists
Lektors,
Daniils Vladimirovs,
Capitax PRO partneris
NILLN TPFN un Sankciju režīma uzraudzība un kontrole
– Paša uzņēmuma iekšējā kontrole
– Šī brīža aktualitātes NILLN TPFN un Sankciju VID tematiskās pārbaudēs un pie kā tas var novest?
– Ziņošana FID: kas jauns?
– Kredītiestāžu prasības attiecībā uz NILLN TPFN un Sankcijām
Lektore,
Baiba Grandāne,
LNKA sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle
Nākotnes vīzija par NILLN TPFN un sankcijām
Jautājumu – atbilžu sesija ar dalībniekiem
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.