Ekspertu pēcpusdiena “NILLN TPFN (AML) un Sankciju kopsavilkums: ieskats 2023.gadā, jaunāka ES un starptautiskā prakse, riski, datu aizsardzība, metodoloģija”
£0About this course
Ekspertu pēcpusdiena “NILLN TPFN (AML) un Sankciju kopsavilkums: ieskats 2023.gadā, jaunāka ES un starptautiskā prakse, riski, datu aizsardzība, metodoloģija”
09.12.2022.
Dalība klātienē: Radisson BLU Latvija / vai tiešsaistē
12:30 - 16:00
Grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem, finanšu vadītājiem
12:30-12:45 – pasākuma atklāšana
Daniils Vladimirovs,
NILLN.LV projektu attīstības vadītājs , Nordexo IT vadītājs
12:45 – 13:20 – NILLN TPFN (AML) un sankciju risku izvērtēšana un pārvaldība
Lektore: Inga Mukāne,
konsultants FinCrime, AML & Sanctions, Compliance / CAMS, CGSS, ICA CAMS/ CGSS,
Finanšu programmas direktore Rīgas Biznesa Skolā
13:20-13:55 – Personas datu aizsardzība NILN TPFN (AML) procesā
Lektors: Māris Ruķers,
datu aizsardzības speciālists, SIA “E- Sabiedrības risinājumi” valdes loceklis
13:55-14:10 – pauze
14:10-15:00 – Šodienas Eiropas Savienības un starptautiskā prakse saistībā ar naudas atmazgāšanu
Lektors: Dmitry Kuravkin,
Igaunijas sertificēts NILL TPFN specialists, jurists tiesību aktu ievērošanā par NILLN TPFN (AML)
15:00-15:30 – NILLN TPFN (AML) dokumentācija: praktiskie padomi izstrādāšanai un uzturēšanai
Lektors: Tomass Hodosevičs,
juridiskais konsultants NILL TPFN jautājumos
15:30-16:00 – sarunas ar ekspertiem neformālā gaisotnē par NILLN TPFN (AML) jautājumiem (tikai klātienes dalībniekiem)
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.