Informatīva diena “Iekšējās kontroles sistēmas NILLN.LV automātiskais risinājums: Sankcijas un NILL TPFN”
£0
About this course
Informatīva diena “Iekšējās kontroles sistēmas NILLN.LV automātiskais risinājums:
Sankcijas un NILL TPFN”
16.06.2022. LV
14.06.2022. RU
Interneta vidē (tiešsaistē)
10:00-11:30 LV
14:00-15:30 RU
Grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem, finanšu vadītājiem
Lektors
Daniils Vladimirovs
Nordexo dibinātājs un IT risinājumu vadītājs, KPMG iekšējās digitalizācijas vadītājs
SATURS
- Kam ir obligāts pienākums uzturēt iekšējās kontroles sistēmu: Sankcijas un NILL TPFN riski.
- NILLN.LV – iespējas droši, ātri un normatīvajiem aktiem atbilstoši automātiski organizēt iekšējas kontroles sistēmas darbības:
– Pārbaude sankciju saraktos: OFAC, LV, ANO, ES
– Klientu anketas
– Risku grupas noteikšana: klienta risks un pašrisks
– Kartēja un periodiskā klientu darījumu izpēte
– Darbību reģistrācijas žurnāls
– Izpētes dokumentācija
- Ar kādiem problēmjautājumiem sastopamies, veicot klienta Sankciju un NILL TPFN izpēti un risku noteikšanu:
– Nav pareizi veikta klientu identifikācija
– Nav saprotama darījuma ekonomiskā būtība
– Trūkst informācijas Sankciju un NILL TPFN klientu risku novērtēšanā
– Darījumi, kuros iesaistītas personas no augsta riska trešajām valstīm
– Sankciju un NILL TPFN aizdomīgo darījumu pazīmes
– Informācijas avoti klientu pārbaudei
- Atbildes uz jautājumiem
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.