Informatīvā diena “Ikdienas klientu un darījumu partneru sankciju monitorings un vienreizējas pārbaudes”
£0About this course
Informatīvā diena
“Ikdienas klientu un darījumu partneru sankciju monitorings un vienreizējas pārbaudes”
21.09.2023.
Interneta vidē
13:00-15:00
Grāmatvežiem, finanšu un uzņēmuma vadītājiem
LEKTORE
Baiba Grandāne
LNKA sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle
LEKTORS
Daniils Vladimirovs
Capitax PRO partneris, valdes loceklis
SATURS
- Sankciju likuma normu ievērošana: kam, kad un kas jāievēro?
- Kādā veidā jānodrošina klientu un darījuma partneru regulāra pārbaude dažādu nozaru uzņēmumiem:
– loģistika, transporta pārvadājumi
– iepirkumi, preču / pakalpojumu pārdošana
– nekustamie īpašumi
– juridiskie, grāmatvedības, audita pakalpojumi u.c.
- Kādas obligātās un ieteicamās procedūras jāievēro attiecībā uz Sankciju likumu:
– sankciju risku pārvaldības metodika
– risku noteikšana un sankciju monitorings
– vienreizējie un regulārie klienti un darījumu partneri
- Kāda iestājas atbildība uzņēmumam par Sankciju likuma neievērošanu
- Atbildes uz jautājumiem
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.