Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
£0
Pasniedzējs:
Lektors: Daniils Vladimirovs
Kategorija:
About this course
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
24.08.2023.
Interneta vidē
Tiešsaistē
10:00-11:00
Finanšu direktoriem, grāmatvežiem
Lektors
Daniils Vladimirovs
Nordexo IT, Capitax PRO valdes loceklis
SATURS:
- Vienreizējās sankciju pārbaudes un regulārais monitorings
- Sankciju prasību izpilde dažādu nozaru uzņēmumos: loģistika, transporta pārvadājumi, iepirkumi, preču / pakalpojumu pārdošana, nekustamie īpašumi, juridiskie, grāmatvedības, audita pakalpojumi u.c.
- Sankciju sakritību rezultātu detalizācija
- Klientu un darījumu izpēte un anketēšana
- Regulatora noteikumu ievērošana attiecībā uz sankciju uzraudzību
- Sankciju saraksti: Latvija, Eiropas Savienība, ANO, ASV (OFAC), Lielbritānija, Šveice, Austrālija, Kanāda
- Sankciju risku noteikšana un pārvaldīšana
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
4 readings
Reading:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
Reading:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
Reading:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
Reading:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
Graded:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
1
Question
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
3 readings
Reading:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
Reading:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
Reading:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
Graded:
Informatīvā diena “Sanctions PRO: regulatora noteikumi, izpilde, sankciju saraksti, vienreizējās pārbaudes, ikdienas monitorings, pārvaldība”
1
Question