SATURS

1. Sagatavošanās:
   1. Ārējais regulējums un iekšējās politikas – dokumentu un vadlīniju izveide drošai un efektīvai sankciju riska pārvaldībai.
   2. Iekšējā darba procesa definēšana – procesi, lomas, atbildības un rīcības.
   3. Datu avoti: sankciju un kriminālās datubāzes, uzņēmumu reģistri, internets un citi informācijas avoti/datubāzes
2. Ieviešana: 
   1. Sankciju riska vērtēšanas procesa izveide
   2. Klientu anketēšanas procesa izveide datu iegūšanai
   3. Anketēšanas un risku vērtēšanas procesa efektīvā sasaiste
   4. Klientu un sadarbības partneru vēsturisko datu sākotnējā sakārtošana
   5. Klientu un sadarbības partneru sākotnējā un atkārtotā izpētes procesa izveide
3. Uzturēšana:
   1. Ikdienas klientu/sadarbības monitorings sankciju sarakstos, uzņēmumu reģistros, internetā un citos informācijas avotos/datubāzēs.
   2. Atkārtotās anketēšanas un risku novērtēšanas process
   3. Sankciju kontroles praktiskā procesa periodiskie uzlabojumi un papildinājumi

Katrs dalībnieks tiks nodrošināts ar ierobežoto BEZMAKSAS profilu Sanctions PRO rīkā sanctionspro.com/lv/