Mācību nodarbības “NILL TPFN un Sankcijas 2024: normatīvas bāzes jaunumi, Iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanas aktualitātes, VID prasības pārbaudēs”
£0About this course
Mācību nodarbības “NILL TPFN un Sankcijas 2024: normatīvas bāzes jaunumi, Iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanas aktualitātes, VID prasības pārbaudēs”
17.04.2024., 19.04.2024., 24.04.2024., 25.04.2024.
Norise tiešsaistē: Zoom platformā
10:00-12:00, 14:00-16:00
Grāmatvežiem, finanšu un uzņēmuma vadītājiem
LEKTORE
Baiba Grandāne
LNKA sertificēta nodokļu konsultante, SIA “Borovkovs & Grandāne” Legal. Tax. Audit valdes locekle
LEKTORS
Daniils Vladimirovs
Capitax PRO partneris
1.nodarbība: 17.04.2024. plkst. 14:00-16:00
NILL TPFN obligātās ikgadējas apmācības, 3 ak. st.
Lektore: Baiba Grandāne
- Aktuālais normatīvais regulējums, VID un FID vadlīnijas
- Izplatītākas subjekta kļūdas:
– klientu anketēšanā
– sadarbības izvērtēšanā
– sākuma risku novērtēšanā
– periodiskās un obligātās klientu sadarbības risku izvērtēšanā
- VID tematiskās pārbaudes NILLNTPFN un Sankcijās:
– aktuālas prasības
– praktiskās rekomendācijas veiksmīgai pārbaudes norisei
- Likuma subjekta atbildība
- Atbildes uz jautājumiem
2.nodarbība: 19.04.2024. plkst. 10:00-12:00
Sankcijas obligātās ikgadējas apmācības, 3 ak. st.
Lektore: Baiba Grandāne
- Jaunumi normatīvajā regulējumā:
– dažādu sankciju apiešanas metožu apkarošana
– sankciju režīmu izpildes uzlabošana
- Izplatītākas kļūdas sankciju risku pārvaldīšanā:
– nepilnības sadarbības partneru novērtēšanā
– preču reālas izcelsmes valsts noteikšanā
– preču komponentu, sastāvdaļu atpazīšanā
– preču kustības shēmas izvērtēšanā
– regulārās partneru sankciju risku nodrošināšanā
- VID pārbaudes Sankcijās:
– kādos gadījumos VID ierosina Sankciju risku pārbaudi?
– kā sagatavoties pārbaudei?
– praktiskās rekomendācijas veiksmīgai pārbaudes norisei
- Sankciju atbildības noteikšana un atbildības apmērs
- Atbildes uz jautājumiem
3.nodarbība: 24.04.2024.plkst. 10:00-12:00
NILL TPFN un Sankciju risku pārvaldības procesu organizācija praksē, 3 ak. st.
Lektors: Daniils Vladimirovs
- Pārvaldības automātiska procesa organizācija un priekšrocības
- NILLNTPFN un Sankciju riski:
– risku grupas izveidošana
– sadarbības partneru klasifikācija pa risku grupām
– partneru anketēšana
– riska līmeņa noteikšana pa partneriem
– risku līmeņa regulāra pārskatīšana
- Klientu izpēte, izpētes rezultātu interpretācija
- Sankciju risku pārvaldības pastāvīga kontrole
- Atbildes uz jautājumiem
Praktiskam paraugam izmantots PARTNERsafe platformas risinājums. Nodarbības dalībniekiem tiek nodrošināta piekļuve platformas bezmaksas versijai.
4.nodarbība: 25.04.2024.plkst. 14:00-16:00
Iekšējās kontroles sistēmas aktualizācija, 3 ak. st.
Lektore: Baiba Grandāne
1. Iekšējās kontroles sistēmas aktuālajā redakcijā:
– Pamatnoteikumi
– Atbildīgā persona un darbinieku apmācības
– Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība
– Klienta identifikācija un izpēte
– NILLTPFN, Sankciju riski
– Subjekta pašrisks
– Darījumu uzraudzība un atturēšanās no darījumiem
– Informācijas aktualizēšana, risku pārvērtējums un padziļinātā izpēte
– Ziņošanas pienākums, kārtība un sliekšņa deklarācija
– Iekšējā ziņošana par NILLTPFN, Sankciju prasību pārkāpumiem
– Dokumentu glabāšanas un iznīcināšanas kārtība
– Informācijas iegūšana no valsts reģistriem
– Fizisko personas datu aizsardzības prasības attiecībā uz NILLTPFN, Sankcijām
- Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšana un Metodikas uzlabošana
- Atbildes uz jautājumiem
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.