NILLN TPFN un Sankcijas: IKS izveidošana, novērtēšanas riski, ietekme uz saimniecisko darbību
£0
About this course
NILLN TPFN un Sankcijas: IKS izveidošana, novērtēšanas riski, ietekme uz saimniecisko darbību
21.03.2023.
Interneta vidē
Tiešsaistē
16:00-18:00
21.03.2023., 23.03.2023., 28.03.2023., 30.03.2023.
Finanšu direktoriem, grāmatvežiem
Lektore
Inga Mukāne
konsultants FinCrime, AML & Sanctions, Compliance / CAMS, CGSS, ICA CAMS
KURSA SATURS:
- NILLTPFN tiesiskie pamati un normatīvi:
Kādas ir prasības. Kas pārrauga to izpildi. Kāda ir atbildība. Komunikācija ar bankām.
- Starptautiskās finanšu sankcijas un proliferācijas finansēšana:
Kā tas attiecas uz manu saimniecisko darbību un kāpēc jāievēro.
- NILLTPF un ar to saistīto risku novērtējums:
Kāpēc ir jāvērtē NILLTPF riski un kā tas palīdz manā darbībā? Risku novērtēšanas pamatprincipi.
- Iekšējā kontroles sistēma:
IKS veidošanas principi. Kā dokumentēt IKS, informāciju un savas darbības? Kā es varu saprast, ka darījums ir aizdomīgs un par to jāziņo?
Syllabus
CV taba apraksts
Week 1 0/5
Useful Expressions
Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.
Week 2 0/4
Diplomatic Language
Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.