Lektors

Daniils Vladimirovs, Capitax PRO SIA partneris, PARTNERsafe risku pārvaldības platformas vadītājs

Norise

• Datums: 02.10.2024.
• Laiks: 10:00-11:00.
• Vieta: Tiešsaistē, PARTNERsafe platformā

Pasākuma tiešraide, video ieraksts un prezentācija pieejama platformā autorizētiem lietotājiem. Reģistrācija pasākumam ir obligāta.

Saturs

1. Kas ir PARTNERsafe platforma un kas to izmanto?
2. Kā sākt darbu / izmēģināt PARTNERsafe platformu?
3. No kā sastāv PARTNERsafe platforma:

a. SADARBĪBA

• Kā pievienot jaunu klientu platformā un iegūt datus no uzņēmumu reģistra?
• Kā monitorēt klientu datu izmaiņas uzņēmumu reģistrā?
• Kā uzglabāt līgumus un sadarbības vērtēšanai būtisku informāciju par klientu?
• Kā veikt sadarbības vērtēšanas atzīmes par klientu?
• Kā redzēt visas sadarbības vērtēšanas veiktās darbības un sistēmas paziņojumus?
• Ko darīt, ja ir atnācis monitoringa paziņojums par klienta datu izmaiņām?

b. SANKCIJAS:

• Kā veikt klientu un to saistīto personu pārbaudes sankciju sarakstos?
• Kā mainīt meklēšanas precizitāti sankciju sarakstos?
• Ko darīt, ja atrastas sakritības sankciju sarakstos?
• Kā pārskatīt sankciju meklēšanas rezultātus un pārbaudes žurnālu?

c. IZPĒTE:

• Kā izmantot un mainīt platformas anketas klientu anketēšanai un risku vērtēšanai?
• Kā izveidot jaunas anketas klientu anketēšanai un risku vērtēšanai?
• Kā veikt klientu identifikāciju, anketēšanu un riska vērtēšanu?
• Kā saglabāt un kur skatīt klientu izpētes un risku vērtēšanas rezultātus?
• Kā pieprasīt papildus informāciju no klientiem, izmantojot platformu?
• Kā veikt atkārtotu klientu anketēšanu un risku vērtēšanu?
• Kā uzradīt izpētes rezultātus regulējošām iestādēm (VID, FID, Latvijas Banka u.c.) pārbaudes laikā?

4. Metodiskie materiāli un apmācības PARTNERsafe platformā
5. Lietotāju biežāk uzdotie jautājumi
6. Klientu atbalsta centrs un dokumentācija