Lektors

Daniils Vladimirovs, Capitax PRO partneris, PARTNERsafe risku pārvaldības platformas vadītājs

Norise

• Programma: 1 vebinārs
• Datums: 10.06.2025
• Laiks: 13:00-15:00
• Vieta: Tiešsaistē, PARTNERsafe platformā

Reģistrācija pasākumam platformā ir obligāta:

• skaties pasākuma tiešraidi un video ierakstu,
• uzdod jautājumu lektoram,
• lejupielādē prezentāciju un citus materiālus.

Saturs

1. Kas ir PARTNERsafe platforma un kas to izmanto?
2. Kā sākt darbu / izmēģināt PARTNERsafe platformu?
3. No kā sastāv PARTNERsafe platforma:
4. SADARBĪBA:
   • Kā pievienot jaunu klientu platformā un iegūt datus no uzņēmumu reģistra?
   • Kā monitorēt klientu datu izmaiņas uzņēmumu reģistrā?
   • Kā uzglabāt līgumus un sadarbības vērtēšanai būtisku informāciju par klientu?
   • Kā veikt sadarbības vērtēšanas atzīmes par klientu?
   • Kā redzēt visas sadarbības vērtēšanas veiktās darbības un sistēmas paziņojumus?
   • Ko darīt, ja ir atnācis monitoringa paziņojums par klienta datu izmaiņām?
5. SANKCIJAS:
   • Kā veikt klientu un to saistīto personu pārbaudes sankciju sarakstos?
   • Kā mainīt meklēšanas precizitāti sankciju sarakstos?
   • Ko darīt, ja atrastas sakritības sankciju sarakstos?
   • Kā pārskatīt sankciju meklēšanas rezultātus un pārbaudes žurnālu?
6. IZPĒTE:
   • Kā izmantot un mainīt platformas anketas klientu anketēšanai un risku vērtēšanai?
   • Kā izveidot jaunas anketas klientu anketēšanai un risku vērtēšanai?
   • Kā veikt klientu identifikāciju, anketēšanu un riska vērtēšanu?
   • Kā saglabāt un kur skatīt klientu izpētes un risku vērtēšanas rezultātus?
   • Kā pieprasīt papildus informāciju no klientiem, izmantojot platformu?
   • Kā veikt atkārtotu klientu anketēšanu un risku vērtēšanu?
   • Kā uzradīt izpētes rezultātus regulējošām iestādēm (VID, FID, Latvijas Banka u.c.) pārbaudes laikā?
7. Metodiskie materiāli un apmācības PARTNERsafe platformā
8. Lietotāju biežāk uzdotie jautājumi
9. Klientu atbalsta centrs un dokumentācija