Lektors

Jurijs Georgs Rusakovs, AML un sankciju praktiķis un eksperts

Norise

• Programma: 1 vebinārs
• Datums: 18.06.2025
• Laiks: 10:00-12:00
• Vieta: Tiešsaistē, PARTNERsafe platformā

Reģistrācija pasākumam platformā ir obligāta:

• skaties pasākuma tiešraidi un video ierakstu,
• uzdod jautājumu lektoram,
• lejupielādē prezentāciju un citus materiālus.

Saturs

1. Grozījumi Krimināllikumā attiecībā uz sankciju regulējumu (spēkā ar 10.06.2025.):
   • Kriminālatbildība par sankciju pārkāpumiem
   • FID pilnvaru apjoms sankciju izpildes uzraudzībā
   • Pienākumi uzņēmumiem, kuru sadarbības partneri ir no augsta riska jurisdikcijām
   • Sankciju režīmu definējuma grozījumi
2. Grozījumu ieviešanā Iekšējās kontroles sistēmā:
   • Iekšējās kontroles un sankciju atbilstības procedūru pārskatīšanā
   • Darījumu partneru un patieso labuma guvēju pārbaude (saraksti, jurisdikcijas, sankciju riski)
   • Sankciju riska novērtējumu aktualizācija
   • Darbinieku apmācība par jauno regulējumu
   • Pastāvīgas sankciju uzraudzības un novēršanas mehānismu ieviešana
   • FID un ES iestāžu norādes un ieteikumi
3. Atbildes uz jautājumiem